超3000万元!蚌埠警方打掉一专为电信诈骗"洗钱"的犯罪团伙

安徽网 大皖客户端讯  据蚌埠警方微信公众号消息,近日,市公安局高新区分局重拳出击,成功打掉一专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。

2020年3月,市公安局高新区分局在办理一起电诈案件中,发现一个专门为电信诈骗犯罪转移诈骗款的 “水房洗钱微信群”(诈骗团伙将实施诈骗环节与转移赃款环节分离,其中负责拆分、转移赃款进行“洗白”的环节被称为“水房”)。高新区分局迅速成立专案组,经侦、刑侦等多警种、多部门紧密配合、协同作战,最终发现了以魏某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。

经查,该犯罪团伙自2018年开始,作为“洗钱商”,通过微信、QQ等网络通讯方式,发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员,向下非法购买用于“洗钱”的银行卡,微信、支付宝、第四方支付平台的收支二维码等。在电信诈骗团伙骗到钱后,迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗款转入魏某等人的“洗钱”团伙提供的银行账户、二维码或者第四方支付账户,随后由该“洗钱”团伙将诈骗款在几十个对公、对私账户中反复进出、转移。在扣除高额手续费后,通过支付宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给实施电信诈骗犯罪团伙。

2020年9月11日,在市、县两级公安机关的高度重视和统一指挥下,专案组成员兵分两路,分别在河南省郑州市和焦作市,将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人供述了该“洗钱”团伙自2018年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。经初步计算,该团伙“洗钱”金额达3000余万元,非法获利200余万元。

目前,主要犯罪嫌疑人魏、李二人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

(蚌埠市公安局高新区分局  朱原意  徐东)

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