据江淮晨报消息 11月4日，蚌埠警方披露一起通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪案件。目前，抓获犯罪嫌疑人3名，初步查明涉案资金达60余万元。
带你“赚大钱”女子反而被骗13万元
9月中旬，市民于女士（化姓）通过某社交平台结识一位自称系“现役军人”的男子，二人在交谈中日益熟悉，且该男子故意透露自己即将转业到蚌埠的信息，并承诺给于女士的儿子安排工作。很快，于女士对其“言听计从”。
见时机成熟，该男子开始向于女士介绍自己的生财之道，并声称自己有“内部消息”，日入5万。后又以自己在部队不能长时间使用手机为由，“大方”地将赚钱软件名称及自己的账号密码告知于女士，要求其帮助“代管”。短短五天，某赚钱软件平台就“入账25万”，巨大的收益让于女士彻底放下戒备，也慢慢落入了骗子的陷阱之中。
10月初，消失5日的男子再次联系于女士对其嘘寒问暖，又主动提出要带于女士“赚大钱”的想法，他声称于女士只能入股，无法独自注册账号进行交易。入股方式需要将银行卡内的钱取现后，交给上门取现的“业务员”，“业务员”会通过购买虚拟币的方式在平台上代为充值，由该男子统一操作。
更高明的是，该男子为让于女士深信不疑，竟每次主动先向于女士账户转账3万-5万元不等，再蛊惑于女士联合自己的资金，取现后一并交于“业务员”购买虚拟币，既“洗白”了“黑钱”，又成功实施诈骗。连续几日，于女士受男子蛊惑，共投资13万元，并帮该男子“洗白”9万余元，可当男子知晓于女士已花光积蓄无力投资时，瞬间“人间蒸发”。
民警前往六安抓获犯罪嫌疑人3名
于女士这才恍然大悟，意识到自己上当受骗，选择报警求助。接警后的阜阳市公安局经开分局刑侦部门抽调精干警力，围绕“业务员”开展深入研判，很快一个流窜至蚌埠通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经深入侦查，公安机关成功锁定犯罪嫌疑人，并立即组织警力前往安徽六安开展抓捕，成功将该犯罪团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案用手机若干。
经查，该犯罪团伙成员万某钊、余某旺、毛某军三人均系湖南岳阳市人，其三人通过互联网结识“上线”后，利用“欧易U币”平台交易“USTD虚拟币”的方式帮助“上线”洗钱、诈骗，并从中获利，经初步查明，涉案资金已达60余万元。目前，犯罪嫌疑人万某钊、余某旺、毛某军已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
合肥通客户端-合报全媒体记者 邵晓杰
