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邮储银行蚌埠市分行开展反洗钱知识培训

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安徽网蚌埠频道讯  为进一步提升全行反洗钱知识管理水平,近日,邮储银行蚌埠市分行法律与合规部对邮银全体反洗钱联络员开展反洗钱知识专题培训,一市三县参训人数达百余人。

培训人员一方面通过从洗钱犯罪相关法律法规、客户身份识别、可疑交易报告及案例等方面的讲解,使新员工了解和熟悉反洗钱的法律、法规,认识机构和个人报告大额和可疑交易的法定义务,以及可能承担的法律和行政责任,另一方面详细向参训人员解读了行内反洗钱考核管理办法和监管机构工作要求,使员工认识到反洗钱工作的重要性及承担的责任。

良好的开始是成功的一半,反洗钱培训是提升全行反洗钱能力的重要部分。基层反洗钱联络员作为分行反洗钱工作的中坚力量,作为直面客户的“第一人”,严格遵循“了解你的客户”原则,加强对客户准入资格的审核,提高经办人员防范内外部风险的防控意识和辩伪识真能力,提升柜面人员职业敏感度,构筑好防范洗钱风险的第一道防线具有及其重要的作用。此次培训,希望新员工能够树立底线意识,明晰金融机构反洗钱工作义务,踏踏实实的履行自己的工作职责。

(通讯员:葛文艳)

编辑:许杰

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